用電騙贓款多次來澳刷卡買金

    內地男洗白五百八萬黑錢法辦

    【澳門日報消息】再有內地人協助詐騙集團清洗黑錢，上月中旬卅八次刷卡買金清洗五百八十萬澳門元電騙贓款。司警日前接獲本澳金融機構報案展開調查，鎖定嫌犯身份，並趁其中一名嫌犯經機場再次入境時將其拘捕。案件尚待進一步調查。警方估計尚有至少一名涉案者在逃。

    涉內地54電騙案

    被捕嫌犯姓張，男，卅一歲，內地居民，報稱地產銷售員。

    司警上月廿四日接獲本澳某金融機構舉報，聲稱有不知名者使用兩張內地銀行卡在本澳兩間珠寶店刷卡，購買合共約九十六萬澳門元的黃金，而相關銀行卡的資金涉及內地電騙犯罪得來，懷疑有人清洗黑錢。

    警方接報後立即展開調查，根據內地公安提供的資料，發現張某聯同一名在逃男子五月初多次來澳，以上述方式清洗黑錢。兩人分別使用包括上述兩張銀行卡在內的九張內地銀行卡，到本澳三家珠寶店合共刷卡卅八次，購買金粒和金條，協助內地電騙集團將五百八十萬澳門元黑錢“洗白”。而該批銀行信用卡涉及內地五十四宗電訊詐騙案，騙款高達一千二百一十九萬元人民幣。

    三日刷卡十二次

    警方鎖定疑人身份，發現兩名疑犯作案後已潛逃內地，直至本月六日，司警在治安警協助下在國際機場截獲入境的張某。調查期間疑人拒絕合作，拒絕交代黃金下落。

    據司警調查所得，張某為清洗黑錢犯罪集團的骨幹成員，負責來澳利用銀行卡刷卡消費以轉移電騙所得贓款。上月十三至十五日期間成功十二次刷卡消費，共購買了六十九両金條及金粒，將一百七十八萬澳門元贓款“洗白”。

    警方以相當巨額詐騙、犯罪集團及清洗黑錢罪將張某落案，移交檢察院跟進，並繼續追緝其餘在逃者歸案。