造假文件助詐騙分子開戶

    泰銀行四職員被捕

    【本報綜合報道】據中央社、外媒廿一日消息：泰國警方日前破獲詐騙集團分子在泰國開設銀行帳戶，在短短一周內就提領九千一百萬泰銖（約合兩千二百四十萬澳門元）後離開泰國的案件，警方逮捕多名造假文件協助外國人開戶的銀行行員。

    涉案金額達數億

    泰國皇家警察科技犯罪中心打擊主任塔猜廿一日舉行記者會指出，有十五名外國人在三月九日持觀光簽抵達泰國，接着前往旅遊勝地芭堤雅開立銀行戶頭，然後一周內就離開泰國，銀行的經理和職員涉嫌造假文件協助這些外國人開設銀行戶頭。

    根據警方調查，共有一億一千八百萬泰銖被轉入了這十五個戶頭中，這十五名外國人提取了九千一百萬泰銖後離開。警方也發現這十五個帳戶涉及了一百○六宗詐欺案件。警方進一步追查發現，這個詐騙集團還另外涉及了四百六十二個銀行帳戶和兩千○八十四個案件，損失金額高達廿二億泰銖（約合五億四千萬澳門元）。

    逮捕十一涉案人

    泰國快訊指出，警方逮捕四名涉案的銀行經理和員工、兩名翻譯還有五名協助外國人開戶的人，共逮捕了十一人，不過警方並未透露這些泰國人收取的金額。

    泰國警方也正在和相關單位合作，追捕那十五名外國人，並且其中有五人和鄰近國家的詐騙園區有關。