警破跨境洗錢集團拘十二人

    涉用傀儡戶口加密貨幣清洗逾億元

    【香港中通社十七日電】香港警方十七日公佈，破獲涉款過億港元洗黑錢案，拘捕十二人，相信成功瓦解一個活躍於內地及香港的跨境洗黑錢犯罪集團。

    警方指出，該集團去年七月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。犯罪集團在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢活動，期間利用超過五百個銀行帳戶，清洗黑錢總額達一點一八億港元。警方十五日採取行動，以串謀洗黑錢罪拘捕十二人，包括九男三女，年齡介乎二十至四十一歲。當中包括兩名集團骨幹成員，以及十名充當傀儡戶口持有人內地人士。

    警方共檢獲約一百○五萬港元現金、五百六十張提款卡、多部手機、大量銀行文件以及虛擬資產交易記錄。警方相信行動對打擊有組織金融犯罪具重大成效。警方提醒市民，任何人知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪最高可被判監禁十四年、罰款五百萬港元。