打擊清洗黑錢五年策略正審批

    當局擬修改反洗錢法及指引

    警察總局金融情報辦公室主任朱婉儀表示，政府將制訂打擊清洗黑錢等犯罪的五年策略計劃，目前計劃正在審批，初步有七大方向、超過七十個項目，包括修改“反洗錢法”及相關指引。

    保安司司長黃少澤引介時表示，警察總局金融情報辦公室將協調跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組，與內地、香港共同開展“粵港澳大灣區洗錢風險評估”，制訂打擊清洗黑錢等犯罪的五年策略計劃；加強國際合作，派員出任“亞太反洗錢組織”的相互評估專家代表，舉辦評審員培訓課程。

    金融辦併入成效理想

    議員陳浩星關注金融情報辦公室併入警察總局後的成效，尤其在打擊洗錢和恐怖組織融資方面。朱婉儀表示，該辦去年收到可疑交易報告總數量共五千二百四十五份，較二三年上升百分之十三點七，其中金融業舉報的報告數量上升百分之廿三點七。去年向檢察院轉介一百四十二份報告，較二三年上升百分之二十二點四。這些數據顯示，金融情報辦公室併入警察總局後，業界對其獨立性的信心增加，報告數量也因此大幅上升。

    朱婉儀續稱，已於去年底啟動“粵港澳大灣區洗錢風險評估”，預計今年下半年將與內地及香港的對口機關討論，並希望今年完成總結。目前，五年策略計劃正在上級審批中，已初步確定七大方向，制訂超過七十個項目，並由十三個反洗錢和反恐融資工作小組成員共同負責。提到首要項目包括修改反洗錢法及相關指引，因為國際組織金融行動特別工作組公佈的四十項建議，目前有三成已修改，因此澳門需跟隨修改法律。

    公司開戶按國際標準

    議員王世民關注反清洗黑錢與金融發展銜接，建議簡化新公司銀行開戶流程。黃少澤回應稱，反洗錢有法定規定、指引和國際標準，不能違反。金情辦已充分考慮澳門實際情況，大幅放寬不可能，否則會影響澳門在國際評估中的形象。