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標題: 港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕 [打印本頁]
作者: 巴士佬    時間: 2023-3-16 14:39
標題: 港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕
電郵及電話騙案肆虐東南亞，其中澳門司警追查一宗電郵詐騙案期間，揭發一名香港女子借出個人資料開空殼公司，讓騙徒冒認日本及澳洲公司高層，電郵兩家公司要求匯款，其中有公司損失高達800萬港元，至上周六（11日）涉案港女進入澳門，被司警以涉嫌洗黑錢罪被捕，移送檢察院偵辦。
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一名58歲港女涉洗黑錢上周六(11日)進入澳門境內被司警拘捕。(澳門特區政府入口網站)案中涉清洗黑錢被捕香港女子姓鄭，58歲，報稱無業，有人被捕後聲稱當年騙案集團開設空殼公司及銀行支票帳戶，需要「傀儡戶口」，她曾收取數萬元報酬以提供個人資料，   事發2017年10至12月期間，澳門司警接獲檢察院開立的2宗懷疑清洗黑錢案，事件涉及兩間分別位於澳洲及日本的公司，該兩家公司分別收到一封自稱公司高層的電郵，要求匯款至澳門一家公司的銀行帳戶，其中日本公司轉帳3000萬日元（當年折合約216萬港元），最後因未能通過銀行審查而作罷，另一家澳洲公司被騙走匯款100萬美元（折合約780萬港元）。
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司警調查後發現，不法份子透過黑客方式入侵受害公司電腦，再假冒公司高層指示匯款，並先後在在內地、香港及澳門招攬成員開設空殼公司及銀行帳戶接收及轉移騙款，其中澳門帳戶便是由鄭女開設。司警至2021年4至5月拘捕四名騙案集團成員，至上周六（11日）鄭女進入澳門被捕，令案中被捕人數增至5人。
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