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標題: 港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕 [打印本頁]

作者: 巴士佬    時間: 2023-3-16 14:39
標題: 港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕
電郵及電話騙案肆虐東南亞,其中澳門司警追查一宗電郵詐騙案期間,揭發一名香港女子借出個人資料開空殼公司,讓騙徒冒認日本及澳洲公司高層,電郵兩家公司要求匯款,其中有公司損失高達800萬港元,至上周六(11日)涉案港女進入澳門,被司警以涉嫌洗黑錢罪被捕,移送檢察院偵辦。
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一名58歲港女涉洗黑錢上周六(11日)進入澳門境內被司警拘捕。(澳門特區政府入口網站)案中涉清洗黑錢被捕香港女子姓鄭,58歲,報稱無業,有人被捕後聲稱當年騙案集團開設空殼公司及銀行支票帳戶,需要「傀儡戶口」,她曾收取數萬元報酬以提供個人資料,   事發2017年10至12月期間,澳門司警接獲檢察院開立的2宗懷疑清洗黑錢案,事件涉及兩間分別位於澳洲及日本的公司,該兩家公司分別收到一封自稱公司高層的電郵,要求匯款至澳門一家公司的銀行帳戶,其中日本公司轉帳3000萬日元(當年折合約216萬港元),最後因未能通過銀行審查而作罷,另一家澳洲公司被騙走匯款100萬美元(折合約780萬港元)。
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司警調查後發現,不法份子透過黑客方式入侵受害公司電腦,再假冒公司高層指示匯款,並先後在在內地、香港及澳門招攬成員開設空殼公司及銀行帳戶接收及轉移騙款,其中澳門帳戶便是由鄭女開設。司警至2021年4至5月拘捕四名騙案集團成員,至上周六(11日)鄭女進入澳門被捕,令案中被捕人數增至5人。
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