|
警破洗黑錢案涉六十三億 【新華社香港二十日電】香港警方二十日介紹，警方在十九日採取行動，拘捕七人涉嫌串謀洗黑錢等罪，涉案款項約六十三億港元。 香港警方在跟蹤一宗二○一七年的電郵詐騙案時，發現一個跨國商業犯罪團夥在香港運作。經深入調查後，警方發現該集團頭目安排十六名來自比利時及內地的人員到香港，並利用偽造身份證明、虛假公司資料等，在香港的銀行開設公司戶口。該集團頭目還串通七名本地銀行職員，修改開戶文件。此後，該集團成功開設十四個公司戶口，並在二○一七年至二○二○年共處理約六十三億港元疑似犯罪所得。 香港警方表示，警方在十九日以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名，拘捕五名男子和兩名女子，在涉案時均為銀行職員。警方指出，有關調查仍在繼續，不排除有更多人被捕。 |
