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警破洗黑錢案涉六十三億

2021-1-21 02:31| 發佈者:MacauBBS| 查看:1851| 評論:0|來自:澳門日報電子版

摘要:【澳門日報消息】 警破洗黑錢案涉六十三億 【新華社香港二十日電】香港警方二十日介紹,警方在十九日採取行動,拘捕七人涉嫌串謀洗黑錢等罪,涉案款項約六十三億港元。 香港警方在跟蹤一宗二○一七年的電郵詐騙

    警破洗黑錢案涉六十三億



    【新華社香港二十日電】香港警方二十日介紹,警方在十九日採取行動,拘捕七人涉嫌串謀洗黑錢等罪,涉案款項約六十三億港元。

    香港警方在跟蹤一宗二○一七年的電郵詐騙案時,發現一個跨國商業犯罪團夥在香港運作。經深入調查後,警方發現該集團頭目安排十六名來自比利時及內地的人員到香港,並利用偽造身份證明、虛假公司資料等,在香港的銀行開設公司戶口。該集團頭目還串通七名本地銀行職員,修改開戶文件。此後,該集團成功開設十四個公司戶口,並在二○一七年至二○二○年共處理約六十三億港元疑似犯罪所得。

    香港警方表示,警方在十九日以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名,拘捕五名男子和兩名女子,在涉案時均為銀行職員。警方指出,有關調查仍在繼續,不排除有更多人被捕。



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